Statsrådets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Type of statute
- Förordning
- Date of Issue
- Updated statute
- 616/2008
- Original publication
- Booklet 103/2008 (Published 1.10.2008)
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 18 juli 2008 om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism (503/2008):
1 §Personer i politiskt utsatt ställning
En person ska anses vara en sådan person i politiskt utsatt ställning som avses i 20 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism (503/2008), om han eller hon är
statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister,
parlamentsledamot,
ledamot i högsta domstolen, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas,
ledamot i ett högre beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk,
ledamot i direktionen för en centralbank,
ambassadör eller diplomatiskt sändebud,
minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten,
medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i ett företag som är statsägt i sin helhet.
Som familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning betraktas hans eller hennes
make eller sådan partner som enligt nationell lag likställs med make,
barn och dettas make eller sådan partner som avses ovan, samt
förälder.
Som medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning betraktas
varje fysisk person som veterligen är verklig samägare eller förmånstagare till en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion tillsammans med personen i politiskt utsatt ställning eller som veterligen på annat sätt haft nära affärsförbindelser med honom eller henne, samt
varje fysisk person som är verklig ensamägare eller förmånstagare till en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion som veterligen egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
2 §Rapporteringsskyldighetens innehåll
I en anmälan som avses i 23 och 24 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska det finnas uppgifter om anmälaren, namnet på dem som deltar i en affärstransaktion, deras personbeteckningar eller deras födelsedatum och medborgarskap, affärstransaktionens art, beloppet av och valutan för de medel och annan egendom som ingår i affärstransaktionen, medlens och den övriga egendomens ursprung eller hur medlen och egendomen avses bli omsatta, de omständigheter som gjorde affärstransaktionen tvivelaktig samt om huruvida affärstransaktionen har utförts eller avbrutits eller om affärstransaktionen har avböjts.
3 §Ansökan om registrering
I en ansökan som avses i 27 och 28 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska det finnas en sådan utredning om sökanden som gör det möjligt att bedöma dennes tillförlitlighet.
4 §Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2008.
Helsingfors den 25 september 2008
Inrikesminister Anne HolmlundÖverinspektör Tiina Ferm